Распечатать: Совет валютчика РаспечататьОставить комментарий: Совет валютчика Оставить комментарий

Посмотреть комментарии: Совет валютчика Посмотреть комментарии

3 апреля 2007

КОРОТКО

Совет валютчика

    МВФ призвал банкиров Кыргызстана отказаться от работы с деньгами криминальных группировок.
    Прозвучало это на презентации одного из проектов МВФ, связанного с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма. Консультант МВФ Даниэль Телесклаф в этой связи отметил, что рано или поздно банки, сотрудничающие с террористами и организованной преступностью, потеряют свои деньги из–за подмоченной репутации. А ею на Западе сильно дорожат.
    По мнению консультанта, особое внимание следует уделять игровым заведениям. Когда контроль деятельности финансовых учреждений отлажен, то представители криминального мира и террористы ищут им альтернативу. А владельцы казино зачастую идут преступникам навстречу. Этот аспект также учитывается в презентуемом проекте.
    Как известно, в нашей стране любой транш, который превышает миллион сомов, подпадает под контроль финансовой разведки. Но Даниэль Телесклаф утверждает, что этого недостаточно. Любое передвижение банковских средств должно еще и обеспечиваться сопроводительными документами. Системы быстрого перевода денег должны выполнять те же требования, что и коммерческие банки — удостоверять личность отправителя и получателя, фиксировать все переводы и предоставлять всю информацию о них финансовой разведке.
    Юрий ГРУЗДОВ.

    


Адрес материала: //www.msn.kg/ru/news/17958/


Распечатать: Совет валютчика РаспечататьОставить комментарий: Совет валютчика Оставить комментарий

Посмотреть комментарии: Совет валютчика Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

* Ваше имя:

Ваш e-mail:

* Сообщение:

* - Обязательное поле

Наши контакты:

E-mail: city@msn.kg

USD 69.8400

EUR 79.2474

RUB   1.0583

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика

MSN.KG Все права защищены • При размещении статей прямая ссылка на сайт обязательна 

Engineered by Tsymbalov • Powered by WebCore Engine 4.2ToT Technologies • 2007